مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 7, Numéro 1, Pages 77-107
2022-06-01
جريمة تبييض الأموال بين المنظور الوطني والدولي
الكاتب : صافة خيرة .
الملخص
الملخص: لخطورة جريمة تبييض الأموال على المجتمع الدولي فقد أوليت عناية خاصة ظهرت في الاجتماعات المختلفة التي تدارست هذه الجريمة، ونظرا لارتباطها بأنشطة غير مشروعة عادة ما تتعلق بالفساد المالي، لتتحول من جديد بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها من داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها، ذلك بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية، أو مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن والسيادة المتمثلة في المصادرة وتوقيع العقوبات البدنية أو المالية أو كليهما معا على مبيض الأموال. ونظرا لأهمية موضوع الدراسة المستمد من طبيعة هذه الجريمة، التي لا تزال ظاهرة في بعض الدول لم تجرم بعد، ولم يحدد لها عقاب، أصبحت من الجرائم الدولية. Abstract: Due to the seriousness of the money laundering crime on the international community, I have paid special attention that appeared in the various meetings that examined this crime, and given its connection to illegal activities usually related to financial corruption, to turn it back into a legally recognized by the same laws that criminalized it from within the regional borders that It applies to it, after being assured that there are no legal violations, or risks associated with the security and sovereignty agencies represented in confiscation and the imposition of corporal or financial penalties, or both, on the money launderer. In view of the importance of the subject of the study, which is derived from the nature of this crime, which is still apparent in some countries, it has not yet been criminalized, and no punishment has been set for it, it has become an international crime.
الكلمات المفتاحية
التشريع الفرنسي؛ التشريع المصري؛التشريع الجزائري؛الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال؛الآليات الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال.
مقالات مماثلة
