مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 11, Numéro 2, Pages 63-86
2022-06-01
عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال
الكاتب : ركروك راضية .
الملخص
يعتمد قيام جريمة تبييض الأموال على معرفة طبيعة مصدر الأموال محل الاشتباه، والأصل أن الشخص غير مطالب بتقديم أدلة براءته، وإنما يكون على جهة الاتهام تحمل عبء اثبات المصدر غير المشروع للأموال في حالة التمسك بإثارته، وهذا طبقا لمقتضيات مبدأ البراءة المفترضة المكرس دستوريا وتشريعيا. لكن من جهة أخرى، يلاحظ أن الجزائر ملتزمة دوليا بالخروج عن مبدأ البراءة المفترضة، فالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تحث على تبني قواعد من شأنها حمل الشخص على تبرير مصدر أمواله. وأمام التعارض الظاهر لهذه المعطيات المعروضة، سينصب موضوع المقال على بيان مساعي المشرع الجزائري للتوفيق بين الالتزام باحترام مبدأ البراءة المفترضة باعتباره مبدأ عالميا، والتزام الجزائر الدولي المقتضي الخروج عن هذا المبدأ. Abstract: The crime of money laundering is established when the source of the suspected money is known. Originally, the person is not asked to present evidence supporting his innocence, but rather the burden of proof lies on the accusing party to prove the illicit source of the possessed money, if the latter persists on its position, according to the provisions of the presumption of innocence principle which is stipulated by the constitution and the legislation. On the other hand, we notice that Algeria is bound internationally to move away from the presumption of innocence principle. The international conventions that Algeria passed encourage the adoption of rules obliging the person to justify the source of his money. In light of the conspicuous contradiction of the information exposed, the present article deals with the attempts of the Algerian legislator to find common ground between the engagement towards the presumption of innocence principle, given that it is a worldwide established principle and the international engagement of Algeria that stipulates the abandonment of such principle.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال ; مصدر الأموال ; عبء الإثبات ; البراءة المفترضة ; Money laundering ; Money’s source ; Burden of proof ; Presumption of innocence
مقالات مماثلة
بن سالم جودي
.
بلقاسم بوكرش
.
ص 27-48.
