مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 321-341
2023-05-15
مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي - قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 22-36
الكاتب : حمليل عبدالحق . مسيردي سيد أحمد .
الملخص
الملخص: أنشأ المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي والتي تعد سلطة ضبط مستقلة قائمة على مبدأ عدم التدخل الحكومي في ضبط النظام الاقتصادي، و التي تكفلت باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال المرسلة من طرف الهيئات و الأشخاص الملزمون بالإخطار ، و اعترف المشرع للخلية باستقلاليتها العضوية و التشغيلية عن الوزارة الوصية بشكل تدريجي، كونها مسألة ضرورية من أجل ممارسة اختصاصاتها القانونية . و تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي لتوضيح مدى تمتع خلية معالجة الاستعلام المالي بالاستقلالية من خلال تطور النصوص القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال، وصولا إلى آخر نص قانوني و المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في 4 يناير 2022 و الذي جاء مكرسا لها إلى حد كبير . Abstract: The Algerian legislator created a Financial Information Processing Unit , which is the independent regulatory authority based on the principle that the government cannot intervene in the regulation of the economic system ,and which took charge of the reception of statements concerning the suspicion of money laundering operations sent by the authorities and the persons who are responsible of notification , the legislator gradually recognized the functional and organic independence of the unit from the supervisory ministry because it was an essential matter for it to exercise its jurisdiction. The main objective of this study is to demonstrate how much the Financial Information Processing Unit enjoys financial independence thanks to the continuous amendment of the legal texts in the field of money laundering until the last legal text which is the executive decree 22-36 issued on January ,04,2022 which is entirely devoted to it .
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي ; الاستقلالية العضوية ; الحرية التشغيلية ; البنوك ; تبييض الأموال ; Financial Information Processing Unit ; organic independence ; functional liberties ; banks ; money laundering
مقالات مماثلة
بولقواس سناء
.
ص 48-71.
قزولي عبد الرحيم
.
فرحي محمد
.
ص 25-41.
روشو عبدالقادر
.
ص 64-80.
