مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي
Volume 7, Numéro 1, Pages 64-80
2023-06-30
أهمية الآليات القانونية لمكافحة الفساد المالي في الجزائر – خلية معالجة الاستعلام المالي (ctrf) أنموذجا-
الكاتب : روشو عبدالقادر .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى معالجة موضوع الاليات القانونية المعتمدة في الجزائر في اطار مكافحة الفساد المالي، وذلك من خلال استعراض اهم هذه الاليات والصلاحيات المخولة لها، مع التركيز على دور واهمية خلية مالجة الاستعلام المالي في الحد من ظاهرة الفساد المالي للفترة 2015-2020 وخلصت هذه الدراسة الى جملة من النتائج ابرزها ان كون خلية معالجة الاستعلام المالي تابعة إداريا لوزارة المالية يحد من استقلاليتها ويجعلها تعمل تحت الوصاية بالرغم من النص في المرسوم المنشيء لها على أنها هيئة مستقلة، وبالتالي وجب عليها التحرك من تلقاء نفسها كلما كان ذلك ضروريا. Abstract: This research paper aims to address the question of the legal mechanisms adopted in Algeria in the context of the fight against financial corruption, by reviewing the most important of these mechanisms and the powers conferred on them, with a focus on the role and importance of the financial intelligence unit in the fight against the phenomenon of financial corruption for the period 2015-2020.This study concluded with a certain number of results, in particular that the fact that the unit for processing requests for financial information is administratively attached to the Ministry of Finance limits its independence and makes it operate under supervision despite the text of the decree establishing it in as an independent body, and therefore must travel alone whenever necessary.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: فساد مالي، اليات قانونية ، استعلام مالي، بنوك، تبيض الاموال.
مقالات مماثلة
تازير آمنة
.
ص 112-124.
بولقواس سناء
.
ص 48-71.
حمليل عبدالحق
.
مسيردي سيد أحمد
.
ص 321-341.
شعيب مڤنونيف
.
فشار عطاء الله
.
ص 264-278.
