مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 9, Numéro 1, Pages 216-232
2022-01-31
الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"
الكاتب : عبدلي حبيبة .
الملخص
الاخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الابتدائية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الاموال،و يعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني و يتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية . Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime.
الكلمات المفتاحية
الإخطار بالشبهة ؛ البنوك الابتدائية ؛خلية معالجة الاستعلام المالي ؛الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ جرائم تبييض الاموال . ; Suspicion notification, primary banks, financial inquiry processing cell. : transnational organized crime; Money laundering offences.
مقالات مماثلة
بوقصة إيمان
.
بدايرية يحي
.
ص 727-747.
تازير آمنة
.
ص 112-124.
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
