مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 25-41
2024-06-30
قراءة في الإطار التنظيمي لخلية معالجة الاستعلام المالي على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في 04 جانفي 2022
الكاتب : قزولي عبد الرحيم . فرحي محمد .
الملخص
أنشأ المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 07 أبريل 2002 هيئة أطلق عليها تسمية خلية معالجة الإستعلام المالي، وذلك بغرض الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالنظر إلى تراكم مجموعة من العوامل طرأت عدة تعديلات على هذا المرسوم ليستقر موقف المشرع على إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-36 الذي ألغى سابقه. ترمي الدراسة إلى تسليط الضوء على الملامح الحالية للخلية خاصة بالنسبة للرئيس وأعضاء المجلس، وصولاً عند تأثير أحكام هذا المرسوم التنفيذي على الطبيعة القانونية للخلية. وبالتالي، يُبرز إستقراء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-36 مدى حرص المشرع على مواكبة المستجدات والتطورات الدولية والداخلية؛ من خلال إعطاء دفع جديد لدور الخلية. Abstract: The legislator established, under Executive Dercree n° 02-127 dated April 7, 2002, an entity named the financial Query Processing Unit, with the aim of preventing money laundering and terorrist financing crimes. Considering the accumulation of various factors, several amendments were made to this decree, and the legislator eventually issued Executive Decree N° 22-36, which repaled its predecessor. The study aims to shed light on the current characteristics of the unit, especially with regard to its president and concil members, and to examine the impact of the provisions of this executive decree on the legal nature of the unit. Consequently, the analysis of the provisions of Executive Decree n° 22-36 underscores the legislator’s commitment to keeping pace with international and local devlopments by giving new impetus to the role of the unit.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: خلية معالجة الإستعلام المالي، السلطة، الأعضاء، الرئيس، الإستقلالية. ; Keywords: Financial Query Processing Unit, Authority, Members, President, Independence.
مقالات مماثلة
بوالخضرة نورة
.
ص 434-453.
حمليل عبدالحق
.
مسيردي سيد أحمد
.
ص 321-341.
فتاحين ابراهيم
.
ص 334-348.
بولقواس سناء
.
ص 48-71.
زرواق عائشة
.
ص 308-325.
