مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 09-22
2022-12-15
The Impact Of International Trade On The Growing Volume Of Money Laundering
Authors : Aly Salama Abdelaziz Hassan .
Abstract
Money laundering is one of the most serious crimes that threaten societies, as the crime encourages drug dealers and international mafia gangs to harm the economies of countries and devalue the national currency as a result of transferring money abroad. . In addition to the spread of unemployment and chronic diseases among young people due to drug abuse , Also, money laundering contributes to the growth of other crimes, such as the crime of human trafficking and the crime of selling human organs , Hence, the research aims to shed light on the relationship between international trade and bank transfers on the one hand and the increase in money laundering crimes on the other hand, and to show how to combat that crime and the suitability of international and national legislation to reduce it. يعتبر غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات ، حيث إن الجريمة تشجع تجار المخدرات وعصابات المافيا الدولية على الإضرار باقتصاديات الدول وخفض قيمة العملة الوطنية نتيجة تحويل الأموال إلى الخارج. . بالإضافة إلى انتشار البطالة والأمراض المزمنة بين الشباب بسبب تعاطي المخدرات , كما يساهم غسيل الأموال في نمو الجرائم الأخرى كجريمة الإتجار بالبشر وجريمة بيع الأعضاء البشرية , ومن هنا يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين التجارة الدولية والتحويلات المصرفية من جهة وزيادة جرائم غسل الأموال من جهة أخرى ، وبيان كيفية مكافحة تلك الجريمة ومدى ملاءمة التشريعات الدولية والوطنية للحد منها
Keywords
International trade, money laundering, bank transfers ; التجارة الدولية ، غسيل الأموال , التحويلات المصرفية
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
Al Naqbi Mohammed Abedalah Saeed Ali
.
ص 92-108.
