مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 308-325
2023-01-15
أيّ فعالية لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل تطور النظم المعلوماتية؟
الكاتب : زرواق عائشة .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، في إطار السياسة التي انتهجها المشرع الجزائري من خلال توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة رغبة منه في تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم المالية. إلا أن التطورات الحاصلة على مستوى النظم المعلوماتية واستعانة المبيضين بالأساليب التقنية المستحدثة زاد في خطورة جريمة تبييض الأموال، مما أثر على جهود الخلية في مكافحتها فاستلزم الأمر مواكبتها لهذه التقنيات. الكلمات المفتاحية: خلية معالجة الاستعلام المالي، تبييض الأموال، الإخطار بالشبهة، النظم المعلوماتية. Abstract: This study aims to highlight the role played by the FIPC in combating money laundering crime within the framework of the policy pursued by the Algerian legislator by providing appropriate legislative and regulatory frameworks in order to combat this type of financial crime. However, the development of information systems, which itself lead to the development of the criminal methods used in money laundering, what made it even more dangerous and harder for the cell to combat it. Keywords: financial inquiry processing cell, money laundering, notification of suspicion, information systems
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي ; تبييض الأموال ; الإخطار بالشبهة ; النظم المعلوماتية
مقالات مماثلة
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
قسوري فهيمة
.
ص 374-389.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 925-944.
