مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 6, Numéro 4, Pages 412-427
2021-12-20
المركز القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي: مركز مدعم لمكافحة الفساد
الكاتب : دموش حكيمة .
الملخص
تتزايد مخاطر الفساد وتتفاقم في السنوات الأخيرة بشكل أصبح يثير قلق المجتمع الدولي، ويولد لديه المزيد من الحرص على الوقاية منه ومكافحته. لدرجة اعتبار الجهود المبذولة في حماية البنوك والمؤسسات المالية منه معيارا لتصنيف الدول ما بين المتعاونة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة الإجرام. وتعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي من بين الأجهزة المرصودة لمكافحة الفساد، بالرغم من أنها تسعى للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالدرجة الأولى. بالكشف عنها وإحالتها على السلطات القضائية المختصة.
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي، مكافحة الفساد، عائدات الجرائم، الإخطار بالشبهة
مقالات مماثلة
زرواق عائشة
.
ص 308-325.
قزولي عبد الرحيم
.
فرحي محمد
.
ص 25-41.
روشو عبدالقادر
.
ص 64-80.
فهيمة قسوري
.
العربي بومعراف
.
ص 620-637.
