revue critique de droit et sciences politiques
Volume 14, Numéro 1, Pages 6-22
2019-06-30

عن طبيعة العلاقة بين تبييض الأموال و الجريمة المنظمة



الكاتب : محمد إقلولي .

الملخص

تعد جريمة تبيض الأموال ، جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة ، تنجم عنها عائدات مالية غير مشروعة ، تتطلب إسباغ المشروعية عليها عن طريق تبييضها ،فهي نشاط إجرامي تعاوني ، تتلاقى فيه جميع الجهود لخبراء المال و البنوك و المصارف و خبراء التقنية و التكنولوجيا الى جانب جهود طائفة أخرى من المجرمين تؤدي خدمات الى مرتكبي الجريمة المنظمة. تتميز جريمة تبييض الأموال، بأنها جريمة منظمة ترتكبها جماعات إجرامية منظمة و متخصصة، تجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة التي تعتبر أكثر اتساعا و شمولا.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال- الجريمة المنظمة

مقالات مماثلة

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

سعاد جواني . 
ص 173-200.

عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال

ركروك راضية . 
ص 63-86.

علاقة تبييض الأموال بالجريمة المنظمة

عبد اللطيف والي .  كمال بوبعاية . 
ص 158-179.

تحليل سوسيولوجي لواقع الجريمة الاقتصادية في الجزائر: جريمة تبييض الأموال نموذجا Sociological Analysis Of The Reality Of Economic Crime In Algeria: The Crime Of Money Laundering Is A Model

مناني حليمة .  بوطوطن محمد الصالح . 
ص 264-280.

الجريمة الأولية كشرط مفترض لقيام تبييض الأموال -دراسة مقارنة-

محمودي قادة . 
ص 207-217.

Formats de citation