المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 207-217
2015-06-30

الجريمة الأولية كشرط مفترض لقيام تبييض الأموال -دراسة مقارنة-



الكاتب : محمودي قادة .

الملخص

لما كانت جريمة تبييض الأموال جريمة لاحقة وتابعة لجريمة سابقة عليها، هي الجريمة الأصلية التي نتج عنها أموال غير مشروعة، لذا فان الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال يشتمل على الجريمة الأولية آو الأصلية كركن مفترض آو كشرط مسبق لجريمة تبييض الأموال، بحيث يؤثر توافره آو تخلفه على الجريمة وجودا آو عدما. ولكن هذه الجريمة الأولية تختلف في منهج تجريمها سواء من حيث المواثيق الدولية آو التشريعات المقارنة مما يثير صعوبات وعراقيل موضوعية وإجرائية في التصدي لهذا النوع من الجريمة الحديثة، مما كان لابد توحيد النظرة التجريمية لهذه الجريمة الأصلية، حتى تتسق أساليب المواجهة الجزائية سواء على الصعيد الوطني آو الدولي.

الكلمات المفتاحية

الجريمة، تبييض الأموال،

مقالات مماثلة

الخطأ كشرط لقيام المسؤولية العقدية للمقاول

عتيقة بلجبل . 
ص 555-567.

العيب كشرط لقيام مسؤولية المورد الإلكتروني ضمن أحكام القانون 18/05 المتضمن قانون التجارة الإلكترونية

زرقاط عيسى . 
ص 1-15.

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

سعاد جواني . 
ص 173-200.

عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال

ركروك راضية . 
ص 63-86.

تحليل سوسيولوجي لواقع الجريمة الاقتصادية في الجزائر: جريمة تبييض الأموال نموذجا Sociological Analysis Of The Reality Of Economic Crime In Algeria: The Crime Of Money Laundering Is A Model

مناني حليمة .  بوطوطن محمد الصالح . 
ص 264-280.

Formats de citation