مجلة القانون والمجتمع
Volume 6, Numéro 2, Pages 158-179
2018-12-07
علاقة تبييض الأموال بالجريمة المنظمة
الكاتب : عبد اللطيف والي . كمال بوبعاية .
الملخص
برزت على الساحة الدولية العديد من الجرائم التي أصبحت تتميز بالطابع الدولي أو بعبارة أخرى ذات البعد الدولي فضلا عن ارتكابها من قبل عصابات إجرامية منظمة ومن بينها جريمة تبييض الأموال التي أصبح يطلق عليها بالجريمة المنظمة وذلك لوجود علاقة بينهما جسدتها مجموعة من المرتكزات تتمثل فى تطابق خصائص الجريمة المنظمة مع طرق ارتكاب جريمة تبييض الأموال، كما أن هذه الأخيرة ضرورة حتمية للعصابات الإجرامية للحفاظ على استمرارها وبقائها، ومن جهة أخرى أن مكافحة تبييض الأموال هو دعم لسياسية مكافحة الجريمة المنظمة، وفي الأخير يمكن القول أن نجاح العصابات الإجرامية المنظمة في تبييض عائدات نشاطاتها الإجرامية يسبب آثار وخيمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. Abstract: A several crimes have emerged on the international scene, which have got an international character or with international dimension, as well as committed by organized criminal gangs, including the crime of money laundering, which is considered as an organized crime because of the relationship between those crimes, embodied by a set of pillars, incarnated by match the of organized crimecharacteristics with ways to commit money laundering,the latter is also an inevitable necessity for criminal gangs to maintain their continuity and survival,on the other hand, the fight against money laundering is a support for combating organized crimepolicy.
الكلمات المفتاحية
عصابات إجرامية منظمة ; تبييض الأموال ; الجريمة المنظمة ; مكافحة تبييض الأموال
مقالات مماثلة
