مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 404-425
2024-06-28
الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها في التشريع الجزائري
الكاتب : مرين يوسف .
الملخص
ملخص إن جريمة تبييض الأموال من أهم المشاكل التي يوجهها العالم الحديث وأضحت مبعثقلق للدول المستهدفة التي تحاول جاهدة إيجاد أساليب للمكافحة و الوقاية منها فأدى تشعب أنشطة الإجرام إلى تفشي هذه الظاهرة التي تؤثر بصفة كبير في اقتصاد الدولة، كما لها تأثير سلبي كذلك على الجانب السياسي والاجتماعي، هذا ما يعرض نظرة شاملة و دولية على جسامه هذه الظاهرة ذات الأبعاد الدولية. لقد جاء القانون 05-01بجملة من المبادئ تتعلق بالوقاية و الرقابة و أساليب التعاون الدولي من أجل مكافحة جريمة تبييض الأموال، و من بين وسائل الوقاية، المؤسسات الصرفية خاصة البنوك. Abstract Money laundering is one of the most significant problems facing the modern world, becoming a source of concern for targeted countries striving to find ways to combat and prevent it. The proliferation of criminal activities has led to the spread of this phenomenon, greatly affecting the state's economy, with negative implications on political and social aspects as well. This presents a comprehensive and international perspective on the magnitude of this internationally dimensioned phenomenon. Law 05-01 introduces a set of principles related to prevention, monitoring, and international cooperation to combat money laundering, with financial institutions, especially banks, among the preventive measures.
الكلمات المفتاحية
جريمة تبييض الأموال ; التدابير الوقائية ; القواعد الإجرائية ; التشريع الجزائري
مقالات مماثلة
نعناعة بوحفص جلاب
.
ص 53-86.
الكاملة بوعكة
.
ص 633-654.
صبرينة بن أعمارة
.
ص 111-124.
ميراوي فوزية
.
بلحسل ليلى
.
ص 107-123.
