مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 107-123
2023-01-05
الإخطار البنكي عن العمليات المالية المشبوهة في إطار الوقاية من جريمة تبييض الأموال
الكاتب : ميراوي فوزية . بلحسل ليلى .
الملخص
يلعب الالتزام بالإخطار بالشبهة من لدن البنك دورا هاما كونه يرمي إلى حماية النظام المالي أو البنكي ومن ثم الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، مما يفسر قيام المشرع بتنظيمه لتلافي أو لمكافحة جريمة تبيض الأموال التي انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، والتي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة ذات التأثير الخطير في مجال المال والأعمال. إلا أن ما يلاحظ هو أنه وإن كان لهذا الإجراء ايجابيات غير أن ذلك لا ينفي بالمقابل الصعوبات التي تثار بشأنه من الناحية العملية والتي تستوجب القيام بتعديل أو سد بعض الثغرات القانونية. ABSTRACT: The obligation to report the suspicion by the bank plays an important role as it aims to protect the financial or banking system and then the national economy and society as a whole, which explains why the legislator has organized it to avoid or combat the money laundering crime that has spread widely in recent years. This procedure has positives, but that does not negate the negative effects that may result from it in practice, which require modification or filling of some legal gaps.
الكلمات المفتاحية
الالتزام بالإخطار بالشبهة ; تبييض الأموال ; البنك ; الاقتصاد الوطني
مقالات مماثلة
بدراني أحمد
.
فروحات سعيد
.
ص 884-904.
عمـــار مصطفـــاوي
.
ص 673-702.
سمايلي نوفل
.
فشار عطاء الله أحمد
.
ص 145-168.
