مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 3, Pages 170-190
2023-07-31
الآليات القانونية والتنظيمية لمكافحة عملية تبييض الأموال في البنوك الجزائرية
الكاتب : جلطي منصور .
الملخص
يهدف هذا المقال الى اختبار مختلف الأطر والتنظيمات القانونية والتنظيمية والعملية التي تقوم عليها عميلة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في المؤسسات البنكية الجزائرية، وهذا من اجل إظهار مختلف نقاط الضعف التي يتمتع بها النظام البنكي في مواجهة هذه الظاهرة العالمية، ، من اجل هذا سأحاول في هذا المقال التركيز على خصوصية هذه الظاهرة من اجل استيعاب مختلف الأطر المفاهمية المفسرة لوجودها من جهة ، أما من جهة ثانية فسنحاول إظهار ردة فعل النظام المصرفي الجزائري من خلال مختلف الأطر التنظيمية والقانونية والعملية واليات التعاون الدولي المعتمدة في عملية استباق و مكافحة هذه الظاهرة . This article aims to test the various legal, organizational and practical frameworks and regulations on which the process of combating money laundering in Algerian banking institutions is based, in order to show the various weaknesses that the banking system enjoys in the face of this global phenomenon. For this reason, I will try in this article. Focusing on the specificity of this phenomenon in order to accommodate the various conceptual frameworks that explain its existence on the one hand, but on the other hand, we will try to show the reaction of the Algerian banking system through the various regulatory, legal and practical frameworks .
الكلمات المفتاحية
: تبييض الأموال، النظام البنكي الجزائري، الجرائم الاقتصادية
مقالات مماثلة
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
حمليل عبدالحق
.
مسيردي سيد أحمد
.
ص 99-120.
