مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 9, Numéro 1, Pages 590-603
2023-06-18
سبل مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الكاتب : بوهالي نوال .
الملخص
تعد جريمة تبييض الأموال من أكثر أشكال الإجرام المالي والاقتصادي التي استفحلت في وطننا،وأضحت تنخر اقتصاده بشكل يصعب السيطرة عليه، وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى اتخاذ سبل عدة لمجابهة هذه الجريمة، منها ما هو قمعي من خلال ترسانة قانونية تجرم تبييض الأموال وتعاقب عليه، ومنها ما هو وقائي من خلال استحداث خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للوقاية من هذه الجريمة. Abstract: Money laundering is considered among the most common financial and economic crimes spread in our country. It has become uncontrollable in the destruction of its economy. This prompted the Algerian legislator to take several measures in order to confront this crime. Some of these measures are repressive through a legal arsenal that criminalizes and punishes money laundering, and others are peventive through creating a financial inquiries financial cell and a supreme authority for the transparency and the prevention from corruption to fight and prevent from this crime.
الكلمات المفتاحية
الجرائم المالية والاقتصادية، تبييض الأموال، محاربة الجريمة، قمع الجريمة، الوقاية من الجريمة.
مقالات مماثلة
ليلى بلحسل منزلة
.
فوزية ميراوي
.
ص 22-36.
بوقصة إيمان
.
بدايرية يحي
.
ص 727-747.
سائد زائد محمد الحوري
.
ص 100-129.
