مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 4, Pages 727-747
2022-12-01
دور خلية الإستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري The Role Of The Financial Information Cell In Combating The Crime Of Money Laundering In Algerian Legislation:
الكاتب : بوقصة إيمان . بدايرية يحي .
الملخص
الملخص: الأصل أن جريمة تبييض الأموال تضم في طياتها جملة من العمليات تتبع أي نشاط إجرامي يحقق عائدات مالية غير مشروعة، وذلك على أساس أنه من غير الممكن إستخدام العائدات بشكل طبيعي إذا لم يتم إضفاء الصفة الشرعية عليها وبتلك العمليات التي تستخدم يتخلص غاسل الأموال من صعوبة التعامل مع متحصلات جرائمه فهي وسيلته لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. وبهذا الصدد يمكن القول أن عمليات تبييض الأموال قديمة قدم الانسانية، وذلك لاحتياج الانسان لإخفاء مصادر أمواله، وكنتيجة للإنتشار الواسع لعمليات تبييض الأموال كظاهرة اجرامية عالمية سعت غالبية التشريعات إلى مكافحتها ووضح حد لها. Abstract: In principle, the money laundering crime includes a number of operations that follow any criminal activity that achieves illegal financial returns, on the basis that it is not possible to use the proceeds normally if they are not legalized. With those operations that are used, the money launderer gets rid of the difficulty of dealing with The proceeds of his crimes are his means of concealing the true source of the illegal funds. In this regard, it can be said that money laundering operations are as old as humanity, due to the human need to hide the sources of his money, and as a result of the widespread spread of money laundering operations as a global criminal phenomenon that the majority of legislations sought to combat and put an end to
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال، ; خلية الإستعلام المالي، ; جريمة، ; مكافحة. ; money laundering, ; financial inquiry cell, ; l ; crime, ; combating.
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
