revue critique de droit et sciences politiques
Volume 1, Numéro 1, Pages 5-24
2006-06-30
Blanchiment D'argent Et Financement Eu Terrorisme: L'arsenal Juridique
Auteurs : Rachid Zouaimia .
Résumé
Les opérations de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’est tellement exacerbé ces dernières années qu’il est devenu une menace terrible pour les sociétés économiquement et socialement. Les chiffres publiés par les organismes internationaux, notamment financiers, suggèrent les catastrophes qui se cachent derrière la propagation de ce type de délit. Cela a permis à ces organismes financiers internationaux et législations nationales de définir le système juridique à suivre pour lutter contre ces crimes conformément à des procédures spécifiques avec l'attribution d'un espace important de contrôle par des organes spécialisés
Mots clés
Blanchiment d'argent- financement du terrorisme- système juridique
Les articles similaires
Walid Madjour
.
pages 57-80.
Ferradji Imed Eddine
.
pages 14-32.
Takarli Sofia Nabila
.
pages 763-787.
أمين مخفي
.
pages 134-158.
