مجلة جامعة وهران 2
Volume 2, Numéro 1, Pages 31-58
2017-06-30
Le Blanchiment D'argent Et La Mondialisation
Auteurs : Taiebi Amel .
Résumé
Suite a la chute de I 'Union Soviétique après la fin de guerre froide en 1989, un nouveau ,système international a été instaure par la première force mondiale, en l'occurrence les U.S.A. appelé communément par «la mondialisation>. Cette dernière implique, l'application du capitalisme dans tous les pays du monde, comme seul modelé de réussite économique. De ce fait, des zones de fibre- échange ante été crées, la suppression de frontières entre !es pays, notamment, commerciales et douanières, pour faire face a cette puissance mondiale, des Etats se sont mobilisés en créant un espace commun, unifiant leur monnaie .... a l'instar de l'Union européenne. Cette soudaine évolution sur le plan politico- économique a eu des effets sur les cultures des peuples, leurs Identité, leurs traditions, ... et. Additivement a cela, Vient le progrès technologique et informatique, lesquels ont révolutionne le travail, l'emploi des richesses, ... et surtout ont contribué a I 'évolution de la criminalité de manière globale. Des infractions économiques ont été constatées, à savoir, la contre- façon, le faux et usages de faux papiers, de monnaie, le trafic de drogues, d'organes d'enfants ... , le blanchiment d 'argent. Toutes ces infractions traversent les frontières de taus les pays du monde. Nous avons accorde notre etude specifiquement au blanchiment d 'argent pour son impact sur l'economie, et sa relation avec la mondialisation, qui en est sa source. Les legislateurs s 'accordent sur la condamnation penale des operations de blanchiment d'argent. Cette derniere consiste à rendre propre un argent sale .. issu d'activite illicite. L'objectif du bianchiment d'agent et de dissimuler et de masquer l'origine de cet argent, en d'autres termes, cacher I 'infraction sous- jacente (d'origine).Dans cet article, nou:5 avons mis en evidence, la definition du blanchiment d 'argent, les d?flerentes techniques utilisees par les ma?faiteurs, ainsi que le procede mis en place par la conununaute internationale (Creation du GAFJ par le G7), ainsi que le legislateur algerien dans la Jutte contre cette infraction économique.
Mots clés
la mondialisation - Le blanchiment d'argent
Les articles similaires
Ferradji Imed Eddine
.
pages 14-32.
Rachid Zouaimia
.
pages 5-24.
Walid Madjour
.
pages 57-80.
Takarli Sofia Nabila
.
pages 763-787.
أمين مخفي
.
pages 134-158.
