revue critique de droit et sciences politiques
Volume 13, Numéro 2, Pages 178-191
2018-11-04

دور الأمم المتحدة في مواجهة معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال



الكاتب : ملكي دريدر .

الملخص

توالت الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، فهي مصب وملتقى الجرائم المنظمة عبر الوطنية، حيث يقوم الإجرام المنظم بتحويل الأموال الغير المشروعة ذات المصدر الإجرامي عبر البنوك والمؤسسات المالية إلى أموال مشروعة لإخفاء مصدرها والهوية الحقيقية لمالكها وإضفاء الشرعية على الأرباح وقطع الصلة بالجريمة الأصلية، لأن جريمة التبيض جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة ومجرموها منفصلون عن مرتكبي الجريمة الأصلية التي انتجت الأموال الطائلة محل التبييض

الكلمات المفتاحية

عوقات التعاون الدولي - مكافحة جريمة تبييض الأموال

مقالات مماثلة

دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال

علي قصير . 
ص 129-140.

دور الأمم المتحدة في مكافحة تبييض الأموال

مطماطي راوية . 
ص 29-50.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

دور التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال

حســان عبـد السـلام . 
ص 317-344.

دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبيض الأموال

زامل صهيب سهيل غازي .  عصماني ليلي . 
ص 345-370.

Formats de citation