khazzartech الاقتصاد الصناعي
Volume 6, Numéro 1, Pages 317-344
2016-06-02
دور التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال
الكاتب : حســان عبـد السـلام .
الملخص
نظرا لسرعة انتشار عمليات تبييض الأموال وخطورتها على أمن واستقرار الدول، اهتم المجتمع الدولي بمكافحـة هذه الظاهرة وذلك من خلال عقد العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، حيث صنفتها من أبرز مظاهـر الإجرام المنظــم، فنصت ضرورة ملاحقة مرتكبيها في ضوء تعزيز أواصر التعاون بين كافة الدول في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعاون القانوني والقضائي. ويعد التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال قطب الرحى وحجر الزاوية في أية مواجهة ناجعة وشاملة لهذه الظاهرة المستحدثة، وقد حذرت من هذه الخطورة العديد من التوثيقات الدولية، مؤكدة على دور الأساليب التي تصلح للتعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة التبييض
الكلمات المفتاحية
التعاون الدولي تبييض الأموال
مقالات مماثلة
ملكي دريدر
.
ص 178-191.
براهمية الزهرة
.
براهمية الزهرة
.
ص 175-190.
رغدة خيار
.
ص 529-554.
