recherches économiques
Volume 4, Numéro 3, Pages 92-125
2009-12-31
الكاتب : عبد الرزاق يخلف .
تمثل خلايا الاستعلام المالي ركن أساسي ومهم في استراتيجية فعالة وكفأة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، حيث يتوقع من الكثير من الدول انشاؤها، أما في الدول التي تم انشاء هذه الخلايا فإن السلطات فيها تعمل على تعزيز وتحسين كفاءة هذه الأخيرة.
خلية الاستعلام المالي، تبييض الأموال، تمويل الارهاب ، التصريح بالشبهة، كفاءة الخلية
بن غبريد عبد المالك
.
ص 222-247.
بن مويزة مسعود
.
مخلوفي عزوز
.
رنان مختار
.
ص 335-352.
صدراتي صدراتي
.
بحريه هارون
.
ص 1099-1125.
بن غبريد عبد المالك
.
ص 877-894.