مجلة العلوم الانسانية
Volume 23, Numéro 1, Pages 1099-1125
2023-06-18
الرقابة الإدارية الوقائية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من منظور القانون 23-01.
الكاتب : صدراتي صدراتي . بحريه هارون .
الملخص
ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية دراسة نظام الرقابة الإدارية كأسلوب وقائي معتمد في الرد الجنائي الحديث على جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تناوله المشرع الجزائري في القانون 23-01، وتمحورت إشكالية البحث حول بيان الأسس القانونية المشكلة لآلية الرقابة المعتمدة في هذا القانون أسلوبا وأجهزة، من منطلق إمكانية صياغة تنظيم متكامل وفعال لنظام الرقابة في المجال الجنائي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض أحكام القانون 23-01، وخلصت إلى أن المشرع الجزائري وظف أسلوب الرقابة الإدارية المبني على نهج تقييم المخاطر وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي، كما أسند مهمة انجازها لهيئات الرقابة والتنسيق وأجهزة الرقابة الداخلية. Abstract: This paper deals with the study of the administrative control system as a preventive method adopted in the modern criminal response to the crime of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, which has been addressed by the Algerian legislature in Law No. 23-01. From the point of view of the possibility of formulating an integrated and effective regulation of the criminal control system The study relied on the descriptive analytical approach to the examination of the provisions of Law No. 23.01 and concluded that the Algerian legislators had used the method of management control based on the risk assessment approach, in accordance with the recommendations of the FATF, supervisory and coordinating bodies and internal oversight bodies Keywords: administrative control; risk assessment; protection; crime financing; control bodies.
الكلمات المفتاحية
الرقابة الإدارية ; تقييم المخاطر ; الوقاية ; جرائم التمويل ; هيئات الرقابة
مقالات مماثلة
قشيدة سارة
.
ص 70-89.
مرغني حيزوم بدر الدين
.
مؤمن بكوش أحمد
.
ص 70-91.
تومي حمدون
.
فليج غزلان
.
عراب ثاني نجية
.
ص 34-51.
