revue critique de droit et sciences politiques
Volume 11, Numéro 2, Pages 266-296
2016-11-15
الإلتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائر
الكاتب : فريدة دحماني .
الملخص
أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة تبييض الأموال لا يتم فقط بتكريس نصوص تجرمه , بل يتعين أيضا إسهام بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تكون معرضة لمخاطر إستخدامها كقناة لتبييض الأموال في مجال مكافحة هذه الجريمة الآخذة في التفاقم ، من خلال فرض جملة من الإلتزامات الوقائية عليهم و إجبارهم على التقيد بها . وقصد تفعيل دورهم ، فإن المشرع لم يكتف فقط بإلزامهم بإتخاذ التدابير الوقائية بل ألزمهم أيضا بواجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبه إرتباطها بتبييض الأموال
الكلمات المفتاحية
الإخطار بالشبهة - مكافحة تبييض الأموال -
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بدراني أحمد
.
فروحات سعيد
.
ص 884-904.
