مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 10, Numéro 2, Pages 57-81
2021-12-01
صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال
الكاتب : حباش جمال .
الملخص
ملخص: تنفيذا لالتزاماتها والتوصيات الدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بادرت الجزائر إلى إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 7 أفريل 2002، إلا أنها لم تباشر مهامها عمليا إلا بصدور القانون 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد عكست التعديلات المتتالية للنصوص المنظمة للخلية رغبة المشرع الجزائري في تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي من شأنها تفعيل دور الخلية وجعلها تعمل كمركز وطني لتلقي ومعالجة المعلومات المرتبطة بهذه الجريمة. وقد خُصت الخلية باعتبارها الهيئة المختصة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعدد من المهام الأساسية، أهمها استلام تصريحات الاشتباه المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل ومعالجة تلك الإخطارات بالشبهة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. Abstract In implementation of its international commitments and recommendations in the field of combating money laundering and terrorist financing, Algeria initiated the establishment of the Financial Intelligence Processing Unit under Executive Decree No. 02-127 of 7 April, 2002, but it did not undertake its tasks in practice except with the issuance of Law 05-01 of 6 February 2005 related to combating money laundering and terrorist financing, and the successive amendments to the texts regulating the cell reflected the desire of the Algerian legislator to adapt the legal system with international standards in the field of combating money laundering and terrorist financing, which would activate the role of the cell and make it work as a national center for receiving and processing information related to this crime. As the competent authority for combating money laundering and terrorist financing, the cell has been assigned a number of basic tasks, the most important of which is receiving suspicious statements related to money laundering and terrorist financing, analyzing and processing those suspicious notifications and taking the necessary measures in this regard.
الكلمات المفتاحية
الإستعلام المالي . الإخطار بالشبهة
مقالات مماثلة
بن مويزة مسعود
.
مخلوفي عزوز
.
رنان مختار
.
ص 335-352.
بوقصة إيمان
.
بدايرية يحي
.
ص 727-747.
بن غبريد عبد المالك
.
ص 877-894.
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
