مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 125-154
2020-12-30
دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
الكاتب : لعور ريم رفيعة .
الملخص
لعل أهم الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الأموال غير المشروعة لغسيل أموالهم و إعطائها الصفة الشرعية هي البورصة ، نظرا لسهولة التعاملات و سرعة البيع و الشراء و سهولة إيداع و سحب الأموال لدى شركات التداول، هذا ما يسعى إليه غاسلي الأموال لخلق التمويه اللازم عن مصدر أموالهم . هذا الأمر يستدعي تدخل سلطة ضبط تقوم بالتنظيم و المراقبة و الوقاية و كذا تسليط العقاب إن لزم الأمر على مخالفو الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول. أنشأ التشريع الجزائري فقد سلطة لضبط البورصة سماها " لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها" .إتخذت عدة تدابير و توجيهات للوقاية من تبييض الأموال في سوق الأوراق المالية the most important means used by the owners of illegal money to launder their money and give it the legal status is the stock exchange, because of the ease of dealings, the speed of sale, the easy deposit and the withdrawal of money from the trading companies. This is what money launderers seek to create the necessary disguise from the source of their money. This requires the intervention of a control authority that will regulate, monitor, prevent and, if necessary, punish those who are in breach of the legislative and regulatory provisions in force. Algerian legislation has created a committee to control the stock exchange, which he called "a committee of Organization and monitoring of stock exchange operations",this committee taken several measures and directives to prevent money laundering in the stock exchange
الكلمات المفتاحية
البورصة ; تبييض الأموال ; واجب اليقظة ; معرفة الزبون ; لجنة مراقبة
مقالات مماثلة
زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس
.
العافر بهية
.
ص 197-226.
نادية بلعباس
.
ص 296-330.
بوالقرارة زايد
.
ص 30-39.
