مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 59-90
2020-12-30
تبييض الأموال الكترونيا و استراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في مواجهتها
الكاتب : بومناد هاجرة .
الملخص
تبييض الأموال يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة تهدد الامن الاقتصادي والقومي لمختلف دول العالم، خاصة في صورتها الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيات الاعلام والاتصال. ومن اجل مواجهتها نجد مختلف الدول المجاورة تتعاون في شكل مجموعة واحدة، من خلال تظافر جهودها لمكافحتها والتصدي لها. كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تعمل على التنسيق بين جهود دول المنطقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، التي تكون على المستويين الداخلي للدول الأعضاء فيها، أهمها وضع اطر تشريعية وتنظيمية ورقابية وأخرى على المستوى الدولي من خلال ابرام اتفاقيات تعاون مع مختلف دول العالم بخصوص مكافحة تبييض الأموال الكترونيا.
الكلمات المفتاحية
الجريمة الالكترونية؛ تبييض الأموال؛ التكنولوجيات الحديثة؛ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
مقالات مماثلة
مجاهد كنزة
.
غربي ناصر صلاح الدين
.
ص 462-479.
سامية يتوجي
.
ص 54-83.
سامية يتوجي
.
ص 54-83.
أيت بن اعمر غنية
.
ص 233-268.
