مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 6, Numéro 2, Pages 233-268
2021-06-20
دور مجموعة العمل المالي الدولية في نطاق مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الارهاب
الكاتب : أيت بن اعمر غنية .
الملخص
الملخص: من أجل احتواء جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهتها بصورة فعالة أنشأت المجموعة الدولية مجموعة من الأجهزة المتعددة الأطراف التي تعمل في نطاق مسعى مواجهة هذه الظواهر الإجرامية ومن هذه الهيئات ما هو متخصص في المجال البنكي والمالي. وتعتبر أهم الجهود والآليات الدولية التي ساهمت في وضع مبادئ لمنع استخدام البنوك في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما صدر عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تبييض الأموال . ومن خلال هذا البحث يمكن دراسة ما تضمنته مجموعة العمل المالي الدولية من سياسة لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية والحد من تداعياتها السلبية، ويمكن بيان نطاق هذه الدراسة على أنها تقتصر على بيان الجهود التي تبذلها مجموعة العمل المالي الدولية لقمع جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق التوصيات الصادرة عنها. Summary: In order to effectively contain and counter the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the international community has established a group of multilateral bodies working within the scope of addressing these criminal phenomena. Among these bodies are those specialized in Banking and Finance. The most important international efforts and mechanisms that have contributed to the development of principles to prevent the use of banks in money laundering and financing of terrorism, are those issued by the International Financial Action Task Force against money laundering.. Through this research, it is possible to study the policy contained in the International Financial Action Task Force to confront these criminal phenomena and reduce their negative repercussions, The scope of this study can be described as confined to the efforts of the International Financial Action Task Force to suppress the crimes of money laundering and terrorist financing by implementing its recommendations.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ; مواجهة هذه الظواهر الإجرامية; لجنةGAFI ; الملامح الرئيسية لتوصيات لجنة GAFI. Keywords: money laundering and financing of terrorism; confronting these criminal phenomena; The FATF Committee; Key features recommendations of the FATF Committee.
مقالات مماثلة
بن حميد عبد القادر
.
برزوق حاج
.
ص 417-442.
مرين يوسف
.
جابر نور الدين
.
ص 371-390.
سعيدي فطيمة الزهرة
.
عباسة طاهر
.
ص 319-344.
رقية محمودي
.
محمد زروق
.
ص 18-35.
