revue critique de droit et sciences politiques
Volume 13, Numéro 1, Pages 256-272
2018-06-10

الإثبات في جريمة تبييض الأموال



الكاتب : ركروك راضية ركروك راضية .

الملخص

تقتضي جريمة تبييض الأموال القيام بأعمال من شأنها الفصل بين الأموال ومصدرها غير المشروع، وهي بذلك تندرج في إطار الجرائم المستحدثة التي تم تبنّيها على مستوى مختلف تشريعات الدول بما فيها التشريع الجزائري الذي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات التي تستند على فكرة وضع اليد على أموال الجريمة ومنع حائزيها من الاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية

الإثبات، جريمة تبييض الأموال، جريمة مستحدثة

مقالات مماثلة

الإثبات في جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري

تعويلت كريم . 
ص 232-244.

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

سعاد جواني . 
ص 173-200.

عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال

ركروك راضية . 
ص 63-86.

خصوصية جريمة تبييض الأموال وعلاقتها ببعض الجرائم ذات الصلة

قسممية محمد . 
ص 790-805.

تكييف المنظومة التشريعية الوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال مع توصيات مجموعة العمل المالي Gafi

سامية يتوجي . 
ص 54-83.

Formats de citation