El-Tawassol التواصل
Volume 24, Numéro 2, Pages 146-161
2019-05-13
جريمة تبييض الأموال والآليات القانونية لمكافحتها
الكاتب : خليفة راضية .
الملخص
شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة اجتماعية وسياسية، وانفتاحا اقتصاديا وحركة واسعة للتجارة، مما أدى ذلك إلى سهولة تنقل الأشخاص والبضائع والأموال، وهذا بدوره أدى إلى انتشار جريمة تبييض الأموال، فأصبحت خطرا يهدد معظم دول العالم ومنها الجزائر التي تقدم كافة التسهيلات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين، وغالبا ما يكون ذلك على حساب رقابة مصدر هذه الأموال، وهذا الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تجريم هذه الأفعال، ووضع قواعد خاصة لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها.
الكلمات المفتاحية
جريمة، تبييض، أموال، مصدر.
مقالات مماثلة
