دراسات وأبحاث
Volume 11, Numéro 2, Pages 261-270
2019-06-14
خلية معالجة الاستعلام المالي ومكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع
الكاتب : كمال مهيدي . دريس باخويا .
الملخص
في إطار تكثيف جهودها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت الجزائر على تفعيل دور خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال توفير الأطر التشريعية الملائمة وتعزيزها بالإمكانيات التقنية والبشرية, وبالموازاة مع ذلك تأثرت وظيفة الخلية بتطور الأساليب الإجرامية المستفيدة من التطور التكنولوجي في القطاع المالي، إضافة إلى شح الإخطارات بالشبهة بسبب التقيد المفرط بمبدأ السرية المصرفية. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الصعوبات التي تعرقل أداء الخلية في القيام بدورها الأساسي في الكشف عن النشاطات الإجرامية التي تهدف إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة.
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الإستعلام المالي ; الإخطار بالشبهة ; السرية المصرفية ; تبييض الأمؤال ; الإرهاب
مقالات مماثلة
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 925-944.
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
شعيب مڤنونيف
.
فشار عطاء الله
.
ص 264-278.
