Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 53, Numéro 2, Pages 383-409
2016-06-15
دور الجهاز المصرفي في مكافحة عمليات تبييض الأموال
الكاتب : شريف باجي .
الملخص
من بين أهم الجرائم الاقتصادية نجد جريمة تبييض الاموال التي تعد من بين الجرائم العابرة للحدود وهي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الاصل ذات مصدر غير مشروع. وتعتبر البنوك و المؤسسات المالية من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة نظرا لما تتمتع به من تشعب للعمليات المصرفية ولسرعتها ، وعلى هذا الأساس حرصت غالبية الدول ومنها الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية وعمدت إلى تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدراتها على مكافحة عمليات تبييض الأموال و الحد من انتشارها بما يتماشى و المعايير الدولية.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال، جريمة، الجهاز المصرفي، معايير دولية
مقالات مماثلة
ربيح ثامر
.
ص 467-483.
لعور ريم رفيعة
.
ص 125-154.
