مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 136-153
2019-01-30
الكاتب : إرزيل الكاهنة .
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان متقدمة كانت أو نامية. فهي ذات آثار كبرى على النواحي الاقتصادية للدول، فالعديد منها تأثرت ومازالت تتأثر من خطورتها من بينها الجزائر. وهو ما يفسر وجود جهود دولية ووطنية معتبرة لمكافحتها من بينها الجزائر التي أصدرت العديد من النصوص القانونية. على العموم لابد من التساؤل حول ما هي الحدود التي يمكن لجريمة تبييض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية أن تتعداها وبالتالي تسبيب الأضرار للدولة اقتصاديا وماليا؟
تبييض الأموال، النشاط الاقتصادي، الرقابة الأموال .
عبد الوهاب مخلوفي
.
علاوة هوام
.
ص 349-364.
عبد الكريم تافرونت
.
ص 304-314.