مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 598-609
2017-12-01
الكاتب : خدوجة خلوفي . فريدة لوني .
تعد جريمة غسيل الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية التي ترتكب على صعيد أكثر من دولة في صورة جريمة منظمة، والتي ترتكب في أغلب صورها عن طريق جماعات الإجرام الدولي والمافيا المنظمة وعدوانها على العديد من المصالح القانونية المعتبرة محليا ودوليا، وهو ما استتبع اهتمام قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي، متمثلة في العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف. كما تقوم جريمة غسيل الأموال كغيرها من الظواهر الإجرامية غير المشروعة على عديد من الأركان التي لا تحقق بدونها قانونا، ونجد انه بالإضافة إلى الأركان الثلاثة الشرعي، المادي والمعنوي هناك بالنسبة لجريمة غسيل الأموال ركن آخر هو الركن المفترض، أو ما يسمى بالجريمة الأولية مصدر المال.
تبييض الأموال ، الركن الشرعي ، الركن المادي ، الركن المعنوي ، جريمة الاتجار بالمخدرات ، تمويل الارهاب.
آمنة تازير
.
ص 289-306.
ليلى بلحسل منزلة
.
فوزية ميراوي
.
ص 22-36.
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
بن بادة عبد الحليم
.
سويلم محمد
.
بن حمودة مختار
.
ص 304-338.