مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 3, Pages 31-47
2018-11-15

دور سلطات الضبط المصرفية في الوقاية من الجرائم المالية الماسة بالنشاط المصرفي



الكاتب : Irzil Elkahina .

الملخص

ما يميز النصوص القانونية التي تنظم النشاط المصرفي هو نصها على إنشاء هيئات متخصصة في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية عند أداءها للمختلف العمليات المصرفية أطلق عليها تسمية سلطات الضبط المستقلة في المجال المصرفي تتمتع بصلاحيات هامة في كل ما يتعلق بتداول رؤوس الأموال بما فيها تلك الأموال التي تستعمل لغرض ارتكاب بعض الجرائم المالية على غرار جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها. ذلك يدخل في ظل مساهمة هذه الهيئات في حماية النظام المصرفي من التعدي عليه من حيث استخدام البنوك والمؤسسات المالية كقناة لارتكاب تلك الجرائم أو أن هذه البنوك والمؤسسات المصرفية هي التي تتعمد ارتكاب تلك الجرائم. في ضوء ذلك لابد من التساؤل حول: النطاق الذي يكمن للتك السلطات الضبطية أن تؤديه في المساهمة في مكافحة الجرائم المالية باعتبارها المختصة الأولى في الإشراف على النشاط المصرفي ؟

الكلمات المفتاحية

الضمانات – الوقاية- سلطات الضبط المصرفية.

مقالات مماثلة

دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة: في شرعية سلطات الضبط المستقلة

زاينة آيت وازو . 
ص 11-28.

سلطات الضبط الاقتصادية في مواجهة الجرائم المالية

بوجمعة خلاف . 
ص 317-337.

سلطات الضبط القضائي في مكافحة الجرائم الإرهابية

خذيري عبدالغني .  موسى نورة . 
ص 145-165.

سلطات الضبط المصرفي في الجزائر: بين الاستقلالية والتبعية للسلطة التنفيذية Banking Control Authorities In Algeria: Between Independence And Subordination To The Executive Authority

بوكتاب خالد . 
ص 736-756.

تعزيز ثقافة التكنولوجيا المالية للقطاع المالي غير المصرفي كمسعى لتحقيق الشمول المالي -عرض تجربة مصر كنموذج من خلال قانون رقم 05 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم وتنمية إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

محيوت نسيمة . 
ص 149-166.

Formats de citation