Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 7, Numéro 1, Pages 148-164
2013-06-30
الكاتب : دليلة جلايلة .
تبييض الأموال هي مجموعة العمليات المالية تهدف إلى إخفاء حقيقة الأموال أو طمس مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع و إدماجها في النظام المالي . بحيث يصبح من الصعب إقتفاء اثرها و تحديد حجمها لأن لهذه الأموال مصدرا سريا و خفيا . إن حجم الأموال الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية يفوق بكثير التقديرات المقدمة من طرف المؤسسات العالمية الرسمية .
القواعد الدولية, المؤسسات المالية, غسل الأموال
جابر صلاح
.
ص 374-397.
ت الحسن
.
بن شتوح عامر
.
ص 147-163.