مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 2256-2272
2022-01-25
الجريمة الأصلية كمظهر للاختلاف التشريعي في التعامل مع جريمة تبييض الأموال
الكاتب : قريم سكورة .
الملخص
ترتبط جريمة تبييض الأموال ارتباطا وثيقا وضروريا بمجموع الجرائم الأصلية السابقة لها، في محاولة من المجرمين لتوفير الغطاء الشرعي للأموال غير المشروعة، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، وتمويل وتسهيل ارتكاب جرائم أخرى، في سلسلة من جرائم مالية، هدفها الأول تبييض الأموال غير المشروعة. اُصطلح فقها وقانونا على تسمية هذه الجرائم الأولية -مصدر الأموال غير المشروعة- بالجريمة الأصلية، التي تشكل قانونيا ركنا مفترضا لجريمة تبييض الأموال، وتُعدّ شرطا أساسيا لاكتمال البنيان القانوني لها. تسبّب هذا الارتباط المعقّد للجريمة الأصلية بجريمة تبييض الأموال في اختلافات واسعة بين التشريعات الوطنية وكذا النصوص الدولية؛ لاسيما فيما يتعلق بتحديد طبيعة ونطاق الجرائم الأصلية، والآثار المترتبة عن علاقتها بجريمة تبيض الأموال، فكانت الجريمة الأصلية بحق مظهرا للاختلاف التشريعي في تعامل التشريعات الوطنية والنصوص الدولية مع جريمة تبييض الأموال. Abstract: The crime of money laundering is closely and essentially linked to the total of previous predicate crimes, in an attempt by criminals to provide legal cover for illegal money, in order to achieve more profits, and to finance and facilitate the commission of other crimes, in a series of financial crimes, the first goal of which is to launder illegal money. Jurisprudence and law have defined the designation of these primary crimes - the source of illicit funds - as the predicate crime, which legally constitutes a presumed pillar of money laundering crime and is a prerequisite for the completion of the legal structure for it. This complex link between the predicate crime and the money laundering crime has caused wide differences between national legislation as well as international texts. Especially determining the nature and scope of predicate crimes, and the implications of its relationship with the money laundering crime. The predicate crime was a clear manifestation of the legislative difference in the treatment of national legislation and international texts with the crime of money laundering.
الكلمات المفتاحية
تبيض الأموال؛ الجريمة الأصلية؛ الركن المفترض؛ الجريمة الأولية؛ الأموال غير المشروعة.
مقالات مماثلة
سمايلي نوفل
.
فشار عطاء الله أحمد
.
ص 145-168.
