المجلة الجزائرية لقانون الاعمال
Volume 1, Numéro 1, Pages 09-37
2020-06-20
الإجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية
الكاتب : عمارة عمارة .
الملخص
البنك المسحوب عليه ملزمٌ باتِّخاذ إجراءاتِ الحيطةِ والحذر عند الوفاء بقيمة الشيك، وقد يمتنع البنك المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد منه، سواءٌ أكان هذا الرفض مشروعًا، أو كان نتيجةً لتجاوزات بنكيةٍ غير قانونية، فقد منح القانون للبنك الحقَّ في الامتناع عن الوفاء دون تقديم دليلٍ كتابي. بذلك يكون حامل الشيك، هو الوحيد المتضرر من رفض الوفاء، إذْ يعتبر أجنبيًا عن البنك المسحوب عليه، الذي لا تربطه به أية علاقة قانونية، فلا يكون أمامه إلا القيامُ بالاحتجاج، أو المطالبة بشهادة عدم الدفع.
الكلمات المفتاحية
القطب الجزائي الاقتصادي والمالي؛الجريمة الاقتصادية والمالية؛جرائم الفساد؛ التهريب؛جرائم الصرف؛تبييض الأموال؛أساليب التحري الخاصة؛التسرب؛اعتراض المراسلات
مقالات مماثلة
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
العمري فنطازي
.
سمير خليفي
.
ص 15-43.
لخضر رابحي
.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 591-600.
عون فاطمة الزهراء
.
ص 554-576.
