مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 8, Numéro 3, Pages 255-272
2021-06-30
السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال
الكاتب : بوزبرة سهيلة .
الملخص
ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.
الكلمات المفتاحية
السر المصرفي ; تبييض الأموال ; إجراءات ; بنوك ; مؤسسات مالية
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
غــــالـــي كحلــــة
.
سليمانـــي صبرينـــة
.
ص 51-84.
