مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 355-378
2017-12-01
الكاتب : سعيود محمد الطاهر .
يعد نشاط تبييض الأموال من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات ، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. وعلى هذا النحو اتخذ المشرع الجزائري منهجا متشددا في الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة تبييض الأموال من خلال فرض مجموعة من العقوبات سواء كان مرتكبها شخص طبيعي أو معنوي، وبما يتلاءم وخطورة هذه الجريمة حيث ميز بين جريمة تبييض الأموال البسيطة وجريمة تبييض الأموال المقترنة بظرف مشدد.
تبييض الأموال ، العقوبات الأصلية ، العقوبات التكميلية ، الشخص الطبيعي ، الشخص المعنوي .
بوقرة د.إسماعيل
.
موراد سمير
.
ص 369-385.