مجلة معهد العلوم الإقتصادية
Volume 16, Numéro 2, Pages 115-138
2012-12-02
ظاهرة غسيل الأموال والجهود العربية لمكافحتها
الكاتب : جميلة الجوزي .
الملخص
لقد أصبحت عمليات غسل الأموال إحدى الظواهر الخطيرة التي نمت في المجتمع الدولي، ورغم أن الجزء الأكبر من هذه العمليات يتم في المراكز المالية الدولية الكبرى والتي تتوزع بين نيويورك، لندن، زيورخ، جنيف، باريس، هونج كونج وغيرها من المراكز المالية الدولية التي تزخر بالمميزات التي يستفاد منها في أنشطة الجريمة المنظمة، إلا أن الدول العربية لم تسلم هي الأخرى من هذه الظاهرة، لذا بدأت في التعاون مع الجهود الدوليــــــــــــــة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن حيث استحدثت العديد من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، لبنان، مصر والجزائر، تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الأموال، كما تم إنشاء لجان وطنية وأجهزة ووحدات متخصصة داخل وخارج البنوك المركزية ومؤسسات النقد، معنية بمتابعة وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
الكلمات المفتاحية
غسيل الأموال، مكافحة، الدول العريبة.
مقالات مماثلة
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
