جريمة تبييض الأموال في ظل رقمنة الخدمات المصرفية

نادية, عبد الرحيم; أمين, بن سعيد

مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية
Volume 10, Numéro 2, Pages 25-36
2017-04-10

جريمة تبييض الأموال في ظل رقمنة الخدمات المصرفية

الكاتب : نادية عبد الرحيم . أمين بن سعيد .

الملخص

تناولنا في مداخلتنا هاته؛ ماهية تبييض الأموال والتأصيل التاريخي لهاته الجريمة؛ مع إعطاء تعاريف من هيئات وتشريعات مختلفة، ثم ربطنا العلاقة بينها وبين الجهاز المصرفي الذي يعد احد الممرات المهمة التي تمر عبرها هاته العمليات، مع تبيان أهم أساليب تبييض الأموال عبر هذا الجهاز، مبرزين الأساليب التي تستخدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي جاءت في إطار عصرنة هذا المجال our intervention dealt with the essence of money laundering and its history, giving a several definitions of the phenomenon from different authority and different legislation, then we connect the relationship between it and the banking system, which is one of the most important pathways that pass through money laundering operations, with an indication of the most important methods of money laundering through this device, highlighting methods that use information and communication technology which came in the context of the modernization of this area.