مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 593-608
2024-06-19
Towards A New Role For The Financial Inquiry Processing Unit In Safeguarding Public Finances
Authors : Meziti Fateh .
Abstract
Abstract: The Financial Inquiry Processing Unit is an intelligence body for financial inquiries established in 2002 under Executive Decree 02-127. It has been assigned various tasks related to combating money laundering, terrorist financing, and reporting financial information related to these crimes to the judicial authorities when detected. Empowered to process statements of suspicion related to corruption, the unit's composition and tasks were recently reviewed under Executive Decree 22-36. This article explores the unit's new role in combating money laundering, terrorist financing, and corruption, issues plaguing Algeria. الملخص: تعد خلية معالجة الاستعلام المالي هيئة يقظة استخباراتية للاستعلام المالي والتي أنشأت سنة 2002 بموجب المرسوم التنفيذي 02- 127 ومنحت لها العديد من المهام المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتبليغ عن المعلومات المالية لهذه الجريمة للسلطات القضائية في حالة وجودها كم يخول لها معالجة التصريحات بالشبهة المتعلقة بالفساد ، ودعما لفعالية هاته الخلية أعيد النظر مؤخرا في تشكيلتها ومهامها بموجب المرسوم التنفيذي 22- 36 المحدد لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها وهو ما سنتناوله من خلال هذا المقال لإبراز الدور الجديد للخلية في مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد الذي تعاني منه الجزائر.
Keywords
key words: Unit, Inquiry, Financial, Money Laundering, Notification. ; الكلمات المفتاحية: الخلية، الاستعلام، المالي، تبييض، الإخطار.
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
