مجلة القانون والمجتمع
Volume 11, Numéro 2, Pages 175-198
2024-02-04
جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال
الكاتب : الطيبي أحمد .
الملخص
ملخص: يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جريمة التهريب باعتبارها مصدر من أهم المصادر التي تتأتى منها الأموال غير المشروعة، والتي يتم تبييضها فيما بعد عن طريق إدخالها في القنوات المصرفية العادية ثم استخدامها في عمليات مالية مشروعة. وكذا بيان الأركان التي تقوم عليها جريمة تبييض الأموال والمراحل التي تمر بها Abstract: This article aims to shed light on the crime of smuggling as one of the most important sources from which illegal funds come, which are later laundered by entering into regular banking channels and then used in legitimate financial operations. As well as a statement of the pillars on which the crime of money laundering is based and the stages it goes through.
الكلمات المفتاحية
التهريب ، الأموال غير المشروعة، الجريمة، التبييض، النشاط
مقالات مماثلة
بن غبريد عبد المالك
.
ص 877-894.
