مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 2, Numéro 4, Pages 70-82
2019-11-15
تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنية لدى المؤسسات البنكية كأساس للحد من جرائم غسيل الأموال – دراسة نظرية-
الكاتب : آمال مايدي .
الملخص
تعاني اقتصادات العالم واحدة من أخطر الظواهر انتشارا وهي جرائم غسيل الأموال داخل الاقتصاد الخفي أو غير الرسمي والتي تؤدي إلى تدهور الناتج القومي وركود الاقتصاد الرسمي وتباطؤ نموه. ونظرا لدور البنوك خاصة والمؤسسات المالية عموما في تمرير جرائم غسيل الأموال فإن على الدول اتخاذ التدابير القانونية والأمنية اللازمة لذلك مما أنشأ الحاجة لسن التشريعات وعقد المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية لمحاربتها كونها جرائم عابرة للقارات. كما يمكن اللجوء بصفة داخلية لتعزيز المسؤولية المهنية الأخلاقية للحد من هذه الظاهرة عن طريق سن قوانين أخلاقيات المهنية العالية التي تمكن العاملين بالبنوك خاصة من أن يساهموا بدور فعال في محاربة تبييض الأموال والابلاغ عن الأموال المشبوهة وكسر قاعدة السر المهني في الحالات المشبوهة.
الكلمات المفتاحية
غسيل الأموال-البنوك-المسؤولية الأخلاقية-أخلاقيات المهنة.
مقالات مماثلة
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
صابرين المبروك الحداد
.
أحمد سعد الرباطي
.
ص 262-286.
أميرة دريس
.
محمد للوشي
.
ص 210-224.
