Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 58, Numéro 3, Pages 127-161
2021-06-06
جريمة تبيض الأموال
الكاتب : شملال علي .
الملخص
ملخص : من أهم الجرائم خطورة على اقتصاد الدول و على مكانتها في العالم ، جريمة تبيض الأموال ، التي تعد من الجرائم ذات الجرائم ذات الطابع المالي و الاقتصادي الأكثر تحقيقا للأرباح الطائلة ، بإخفاء مصادرها الحقيقية بهدف إكسابها صفة الشرعية، و بهذا أصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية للدول، و تؤثر في استقرارها، و تعدى ذلك إلى الدول الأخرى ، خصوصا أنها أصبحت ترتكب بأساليب تقنية حديثة و وسائل إلكترونية، جعل اقترافها بالغ السهولة خصوصا في ظل سرية معاملات البنوك التي يصعب عليها التفرقة بين الأموال ذات المصادر المشروعية و الأموال ذات المصادر المشروعة. لأجل التعرف أكثر على هذه الجريمة و على أساليب ارتكابها و كيفية مكافحتها، قسمنا هذا البحث إلى محورين أساسين. تناولنا في الأول مفهوم جريمة تبيض الأموال، و مراحل و أساليب ارتكابها، و في المحور الثاني الآثار السلبية للجريمة و آليات مكافحتها. الكلمات المفتاحية : جريمة – تبيض الأموال – معاملات البنوك – عقوبات. ABSTRACT One of the most Important crimes that are dangerous to the economy of countries and to its position in the world is the crime of money laundering, which is one of a financial and economic nature that achieve the most profits, by hiding their real sources in order to give them the status of legitimacy, and by this the movement of these funds has affected the local resources of the countries, And affect their economic stability and exceeded that to other countries, especially as they have become committed with modern technical methods and electronic means, making their commission very easy, especially in light of the secrecy of bank transactions that are difficult to distinguish between funds with legitimate sources and funds with legitimate sources. In order to learn more about this crime, its methods of committing it and how to combat it, we divided this research into two main axes. We discussed in the first the concept of the crime of money laundering, the stages and methods of committing it, and in the second axis the negative effects crime and the mechanisms of combating it. Key words: crime – money laundering – bank transactions – sanctions.
الكلمات المفتاحية
جريمة ; تبيض الامؤال ; معاملات البنؤك ; عقؤبات
مقالات مماثلة
غنية أيت بن اعمر
.
ص 399-423.
أمال بوحوية
.
ص 1-11.
